COM(2004)448 - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Key dates
Gerelateerde informatie
Resulterende wetgeving
Uitgebreide versie
EU Monitor

1. Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing

Rechtsinstrument	Richtlijn
Besluitvormingsprocedure	Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer¹⁵	COM(2004)448
Extra COM-nummers	COM(2004)448
Procedurenummer¹⁷	2004/0137(COD)
Celex-nummer¹⁸	52004PC0448

2. Key dates

Document	30-06-2004
Online publicatie	30-06-2004
Besluit	26-10-2005; Richtlijn 2005/60
Bekendmaking in Publicatieblad¹⁹	25-11-2005; Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002,OJ L 309, 25.11.2005,Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002

3. Gerelateerde informatie

Toelichting

4. Resulterende wetgeving

Richtlijn 2005/60 - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

5. Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6. EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

1.
PB C
2.
PB C
3.
PB C
4.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 166 van 28-6-1991, pagina 77. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 344 van 28-12-2001, pagina 76 ).
5.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 182 van 5-7-2001, pagina 1 .
6.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 184 van 17-7-1999, pagina 23 .
7.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 126 van 26-5-2000, pagina 1 .
8.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 345 van 19-12-2002, pagina 1 .
9.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 145 van 30-4-2004, pagina 1 .
10.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 9 van 15-1-2003, pagina 3 .
11.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 164 van 22-6-2002, pagina 3 .
12.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 351 van 29-12-1998, pagina 1 .
13.
Publicatieblad van de Europese Unie C-reeks nr. 316 van 27-11-1995, pagina 48.
14.
Publicatieblad van de Europese Unie L-reeks nr. 275 van 27-10-2000, pagina 39 .
15.
De Europese Commissie kent nummers toe aan officiële documenten van de Europese Unie. De Commissie maakt onderscheid in een aantal typen documenten door middel van het toekennen van verschillende nummerseries. Het onderscheid is gebaseerd op het soort document en/of de instelling van de Unie van wie het document afkomstig is.
16.
De Raad van de Europese Unie kent aan wetgevingsdossiers een uniek toe. Dit nummer bestaat uit een vijfcijferig volgnummer gevolgd door een schuine streep met de laatste twee cijfers van het jaartal, bijvoorbeeld 12345/00 - een document met nummer 12345 uit het jaar 2000.
17.
Het interinstitutionele nummer is een nummerreeks die binnen de Europese Unie toegekend wordt aan voorstellen voor regelgeving van de Europese Commissie.
Binnen de Europese Unie worden nog een aantal andere nummerseries gebruikt. Iedere instelling heeft één of meerdere sets documenten met ieder een eigen nummering. Die reeksen komen niet overeen met elkaar of het interinstitutioneel nummer.
18.
Deze databank van de Europese Unie biedt de mogelijkheid de actuele werkzaamheden (workflow) van de Europese instellingen (Europees Parlement, Raad, ESC, Comité van de Regio's, Europese Centrale Bank, Hof van Justitie enz.) te volgen. EURlex volgt alle voorstellen (zoals wetgevende en begrotingsdossiers) en mededelingen van de Commissie, vanaf het moment dat ze aan de Raad of het Europees Parlement worden voorgelegd.
19.
Als dag van bekendmaking van een Europees besluit geldt de dag waarop het besluit in het Publicatieblad wordt bekendgemaakt, en daardoor in alle officiële talen van de Europese Unie bij het Publicatiebureau beschikbaar is.
20.
Dit bindende besluit van de Europese Unie bevat doelstellingen waar alle lidstaten van de Europese Unie aan moeten voldoen. De lidstaten zijn verplicht de doelstellingen te verwezenlijken; de wijze waarop staat de lidstaten vrij. Lidstaten zijn verantwoordelijk voor de juiste en tijdige implementatie van richtlijnen.